Equipo GEREMCOL
Somos un equipo de profesionales con los más altos estándares de calidad. Contamos con amplia experiencia en los campos de consultoría de gestión de riesgos financieros, operativos, Lavado de Activos, Ética Empresarial, protección de datos personales y ciberseguridad, en diferentes sectores de la economía, con ello garantizamos a nuestros clientes los mejores resultados en todas las fases de la administración de sus riesgos.
¿Quienes están obligados a implementar SAGRILAFT ?
¿Qué es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE ?
¿El Oficial de Cumplimiento de mi Compañía puede ser una persona externa a la entidad?
¿Cuales son los requisitos para ejercer el cargo de Oficial de Cumplimiento?
¿Qué son las listas vinculantes y cuales existen?
¿Qué es la debida diligencia?
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