Servicios
Implementación Programas LA/FT: SAGRILAFT - SIPLAFT - SARLAFT - SICOF
Brindamos servicios de consultoría para la implementación de Programas LA/FT (SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT) dando cumplimiento a las normas emitidas por los diferentes entes gubernamentales. Nuestros servicios de forma integra, abarcan todo el proceso de gestión de los programas de riesgo de cumplimiento normativo desde las etapas tempranas con un diagnóstico del estado presente, la implementación y seguimiento a los controles asociados para mitigar los riesgos identificados.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE
El programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, es un sistema de administración de riesgos enfocado a prevenir los riesgos asociados a Corrupción y Soborno Transnacional supervisado por la Superintendencia a Sociedades de Colombia; Este programa debe ser implementado en un plazo no mayor al 31 de mayo del año respectivo en el cual la entidad se convierta en obligada, de acuerdo a la Circular Externa 100-0000011 de 2021 emitida por esta entidad.
En GEREMCOL contamos con un equipo de consultores expertos para acompañar a nuestros clientes en el proceso de implementación del programa PTEE.
Tercerización Oficial de Cumplimiento & Outsourcing
Nuestro departamento de outsourcing ofrece los servicios de tercerización para el cargo de Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT y PTEE, El perfil del consultor asignado por GEREMCOL está alineado con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Sociedades en sus Circulares Externas 100-0000016 de 2020, y 100-000011 de 2021 respectivamente.
El Oficial de Cumplimiento se encarga de asegurar que la empresa cumpla con leyes, regulaciones y políticas internas. Su función es clave para prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales.
SARLAFT 2.0
Brindamos servicios de consultoría para la implementación del Programa SARLAFT 2.0 generando cumplimiento a las normas emitidas por la Supervigilancia publicada en la Circular externa 20240000245 SARLAFT 2.0.
Nuestros servicios de forma integral, abarcan todo el proceso de gestión de los programas de riesgo de cumplimiento normativo desde las etapas tempranas con un diagnóstico del estado presente, la implementación y seguimiento a los controles asociados para mitigar los riesgos identificados.
Auditorías a los Programas LAFT
(Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) son procesos esenciales para evaluar y garantizar la efectividad de las medidas implementadas por una organización para prevenir, detectar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Es una revisión exhaustiva de las políticas, procedimientos, controles y prácticas que conforman el programa de prevención LAFT de una organización. Su objetivo principal es identificar posibles debilidades, incumplimientos o áreas de mejora para fortalecer la gestión del riesgo.
Capacitaciones
Ofrecemos programas de capacitación sobre LA/FT, SARO, PTEE y segmentación, dirigidos a todo el recurso humano de las organizaciones intervinientes o no en procesos propios de gestión de riesgos.
Consultorías para:
- Implementación Plan de Continuidad de Negocios P.C.N.
- Protección de Datos Personales
- Segmentación de Riesgos
- SARO
Consultoría en Riesgos Financieros
Brindamos asesorías frente a los riesgos financieros que las compañías enfrentan en su operación.
Riesgo de Crédito (SARC), Riesgo de Mercado (SARM), Riesgo de Liquidez (SARL).
Contamos con profesionales expertos en finanzas, quienes ofrecerán un acompañamiento integral en la identificación y administración de este tipo de riesgos, brindando una baraja de opciones para la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia.
Consultoría en Riesgos de Cumplimiento
Brindamos servicios de consultoría frente a la administración de riesgos de cumplimiento normativo emitidos por los diferentes entes gubernamentales.
Nuestros servicios de forma integral, abarcan todo el proceso de gestión de los programas de riesgo de cumplimiento normativo desde las etapas tempranas con un diagnóstico del estado presente, la implementación y seguimiento a los controles asociados para mitigar los riesgos identificados.
Gobierno Corporativo
Brindamos acompañamiento en la implementación de sistemas integrales de buen Gobierno Corporativo, con el objetivo de facilitar la creación de ambientes de confianza y transparencia dentro de las empresas. Para este programa ofrecemos nuestros servicios de consultoría en la construcción e implementación de manuales y procedimientos relacionados con los Códigos de Ética y Transparencia, de Buen Gobierno, y resolución de conflictos de intereses entre otros.
